Avec Vesuv, la procédure pour le Contrôle TRACFIN aide les professionnels de l'immobilier à se conformer aux régulations strictes contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ainsi que la fraude fiscale, sociale et douanière. Cette procédure permet de documenter de manière sécurisée toutes les transactions et les parties impliquées, essentiel pour un audit rapide et complet.

Pour utiliser cette procédure, il vous suffit d'entrer les données des transactions immobilières dans Vesuv, y compris les montants, les dates, les informations des parties et toute observation suspecte. Les informations sont structurées de manière à faciliter le reporting et l'analyse, assurant une réponse adéquate lors des contrôles de TRACFIN.

L'adoption de cette procédure minimise le risque de non-conformité en offrant un suivi détaillé et en temps réel de toutes les activités potentiellement sensibles. Utilisez Vesuv pour garantir que votre agence reste en règle et prête pour tout contrôle de régulation.